Ex-MD da NSE Chitra Ramkrishna é preso em Delhi em caso de co-localização

No início do sábado, um tribunal de Délhi rejeitou o pedido de fiança pré-prisão de Ramkrishna no caso de co-localização da NSE, puxando o CBI por inação e sendo “falta de serviço” na investigação contra o acusado nos últimos quatro anos.

O juiz especial Sanjeev Aggarwal também observou que o regulador de mercado SEBI foi “muito gentil” com o acusado ao rejeitar o pedido de fiança antecipada de Ramkrishna, observando que ela está enfrentando graves alegações e seu interrogatório de custódia seria necessário para descobrir a verdade.

Ele disse que a investigação no estado está na fase mais incipiente.

“Tem que seguir um caminho para uma jornada que está apenas começando, ao mesmo tempo a conduta da agência investigadora, ou seja, a CBI é no mínimo indiferente;

“Como nenhuma ação parece ter sido tomada contra os principais beneficiários do atual esquema de co-locação (os nomes de alguns dos quais são mencionados na própria FIR) e outros por quase quatro anos completos, que parecem estar se divertindo alegremente no à custa da cidadania comum pelas razões mais conhecidas”, disse o juiz.

Ele disse que mesmo o SEBI, apesar de ser o fiscal do mercado de capitais, tem sido muito gentil e gentil como os acusados ​​na atual FIR/RC.

“Sem dúvida o SEBI tem competência para instaurar processos penais graves ao abrigo do artigo 24.º da Lei SEBI, no entanto, o âmbito do processo perante o SEBI como regulador do mercado é totalmente diferente do âmbito e natureza do presente processo penal instaurado no presente RC/FIR.

“Embora haja alguma sobreposição, é uma questão diferente tudo isso enquanto o SEBI desviou o olhar em relação ao lançamento de processos criminais”, observou o juiz.

O tribunal disse que não se pode dizer prima facie nesta fase que o papel de Ramkrishna não estava sob o scanner. Além disso, parecia prima facie que a acusada havia apresentado uma pessoa inexistente para enganar a agência investigadora, o que também pode mostrar prima facie sua conivência no assunto.

A própria nomeação de Anand Subramanian sem seguir o devido processo legal com um salário muito exorbitante, prima facie mostra que todos eles podem ter atuado em conjunto uns com os outros na realização ou na promoção dos objetivos do esquema de co-location. disse.

“Além disso, prima facie, esse tipo de fraude de co-localização não poderia ter sido possível sem o conhecimento e a conivência ativa de todos os chefes funcionais do NSE no momento relevante, esse período pode ser considerado um período sombrio na história do NSE, “, disse o tribunal.

O tribunal rejeitou o pedido, dizendo que os crimes econômicos tinham conspirações profundamente enraizadas envolvendo uma enorme perda de fundos públicos.

“Como no presente caso pode estar envolvida uma enorme perda de dinheiro público, ela precisa ser vista com seriedade e considerada como uma ofensa grave que afeta a economia do país como um todo e, portanto, causa séria ameaça à saúde financeira do país. “, disse.

“Como os crimes econômicos constituem uma classe à parte, portanto, ela precisa ser visitada com uma abordagem diferente na questão da fiança, pois os crimes econômicos têm conspirações profundamente enraizadas envolvendo enorme perda de fundos públicos”, disse o tribunal.

Ele disse que as chances de a acusada fugir da justiça eram remotas, no entanto, estando na pole position no NSE anteriormente, havia fortes chances de que ela pudesse influenciar e adulterar as evidências, pois ela era MD conjunta, MD e CEO da National Stock Exchange, cujo papel está sob investigação sob o esquema de co-location.

“Há muitas facetas das investigações que precisam ser escavadas pela agência investigadora depois de remover a poeira do tempo sobre elas”, disse o juiz.

Ele disse que a magnitude do presente caso pode ser enorme, pois devido a essa trapaça financeira, um enorme prejuízo pode ter sido causado a corretores aderentes, investidores institucionais, investidores institucionais estrangeiros e investidores honestos, cuja fé nesta instituição financeira de primeira linha pode ter sido severamente prejudicada. abalado e amassado.

“Considerando os fatos e circunstâncias gerais do caso e tendo em vista as graves e graves alegações contra o requerente/acusado acima, não há fundamento para fiança antecipada nesta fase. O mesmo está indeferido”, disse o juiz.

A juíza observou ainda que o co-acusado Anand Subramanian já foi preso pelo CBI e estava em prisão preventiva, e disse, “portanto, o interrogatório de custódia sustentado do presente requerente também seria necessário para desenterrar a verdade, como também confrontando-a com o referido acusado.”

A CBI havia recentemente questionado Ramkrishna sobre o assunto. O Departamento de Imposto de Renda (TI) invadiu anteriormente várias instalações ligadas a Chitra Ramkrishna em Mumbai e Chennai.

Ramkrishna também está no radar do regulador de mercado Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Recentemente, o tribunal do CBI enviou Anand Subramanian, ex-Diretor de Operações do Grupo e consultor do ex-MD da National Stock Exchange Chitra Ramkrishna, para a custódia do CBI.

A prisão ocorreu no caso relacionado ao esquema de co-location, cujo FIR foi registrado em maio de 2018, em meio a novas revelações sobre irregularidades na maior bolsa de valores do país.

A CBI está apurando a suposta divulgação indevida de informações dos servidores informáticos das bolsas de valores para as corretoras.

Ramakrishna e outro ex-CEO Ravi Narayan, bem como dois outros funcionários, foram penalizados pelo SEBI por lapsos no recrutamento no nível sênior.

Ravi Narain foi o MD e CEO da National Stock Exchange de abril de 1994 a março de 2013, enquanto Chitra Ramkrishna foi o MD e CEO da NSE de abril de 2013 a dezembro de 2016.

O regulador de mercado observou que o NSE e seus principais executivos violaram as normas dos contratos de valores mobiliários relacionadas à nomeação de Anand Subramaniam como diretor de operações do grupo e conselheiro do diretor administrativo.